DECISIONES CONTRA TELEXFREE: TRIBUNAL DEL DISTRITO DE
MASSACHUSETTS APRUEBA MEDIDA CAUTELAR CONTRA DOS PROMOTORES DE TELEXFREE, RANDY
CROSBY Y EL DOMINICANO SANTIAGO DE LA ROSA
Por Aquiles Julián
Aunque a muchas personas de las timadas por el esquema Ponzi de TelexFree las están durmiendo diciéndole que "las cosas se están resolviendo" y que "TelexFree volverá a operar" y "se les volverá a pagar" por "poner anuncios", en la realidad las cosas se ponen cada día más difíciles para la pandilla de estafadores que timó a más de 700,000 personas en todo el mundo, incluyendo a más de 200,000 dominicanos que "invirtieron" más de US$200 millones de pesos en ese esquema piramidal.
El 30 de abril del 2014 un tribunal del distrito de Massachusetts aprobó una medida cautelar contra dos de los promotores más destacados de TelexFree, Randy Crosby y el dominicano Santiago de la Rosa, a petición de la Comisión de Valores (Securities and Exchange Comission, SEC).
TRIBUNAL DICE AMBOS ESTUVIERON INVOLUCRADOS EN EL FRAUDE
El tribunal entendió que Crosby y De la Rosa estuvieron
* directa o indirectamente involucrado en las violaciónes alegadas en la queja (fraude de valores)
* tienen probabilidades de repetir dijeron violaciónes
* es probable que se ocupen en disipar y ocultar activos que podrían ser objeto de una orden de restitución o de una orden de pago de una sanción monetaria civil en esta acción
Esa decisión judicial anticipa otras semejantes que de seguro serán incoadas contra otros cómplices como Sann Rodrigues y y Faith Sloan y contra los artífices de TelexFree James M. Merrill, Carlos Wanzeler, Steve Labriola y Joseph Craft.
La medida cautelar aprobada por el tribunal de Massachusetts contra Crosby y De la Rosa conlleva:
1. Detener sus operaciones de negocio, incluyendo la recepción de dinero a través del fraude
2. Tener sus fondos y activos (incluyendo los bancos y procesadores de pagos de cuentas) y congelados
3. Se requiere un depósito de todos los fondos disponibles para ellos en los EE.UU. en una cuenta bancaria controlada por la SEC en un plazo de 7 días
4. Repatriar a todos los fondos situados fuera de los Estados Unidos (incluyendo cualquiera y todos los fondos o bienes que fueron obtenidos directa o indirectamente de los inversores y / o "promotores"), y depositar esos fondos en la cuenta bancaria controlada por la SEC
5. Se les prohíbe la apertura de nuevas cuentas bancarias y
6. Ser les impide destruir, mutilar, ocultar, alterar, disponer o transferir la custodia de los objetos, incluyendo pero no limitado a los libros, registros, documentos, correspondencia, contratos, acuerdos, tareas, obligaciones, grabaciones, soporte informático u otra propiedad en relación con su mala conducta
DOS CONMINACIONES A SANTIAGO DE LA ROSA
El dominicano Santiago de la Rosa, principal responsable junto a Carlos Vanderpool de la estafa a más de 200,000 dominicanos, fue por igual conminado a
1. vender sus tres coches; un 2014 BMW X5 xDrive 2013 Land Rover Range Rover Sport HSE y 2010 BMW X5 XDrive
2. Proporcionar una declaración jurada o una declaración bajo pena de perjurio que ha vendido los coches, depositados en Estados Unidos los fondos localizados, y ha tomado medidas para repatriar los fondos situados fuera de los Estados Unidos.
La Comisión de Valores de los Estados Unidos, SEC, también ha presentado una moción para un interdicto preliminar contra los acusados restantes Steve Labriola, James Merrill, Carlos Wanzeler, Joseph Artesanía, Sannderly Rodrigues de Vasconcelos, alias Sann, y Faith Sloan.
LA FIESTA DE LOS MILLONES: SEC DENUNCIA EJECUTIVOS TELEXFREE VIOLAN LA ORDEN DE RESTRICCIÓN TEMPORAL (TEMPORARY RESTRAINING ORDER, TRO)
La División de Querellas de Esquemas Ponzi de la SEC alega que los ejecutivos de TelexFree han violado igualmente la Orden de Restricción Temporal establecida por la Comisión de Valores.
Entre los movimientos sospechosos cometidos por los cabecillas del timo están los siguientes:
1. Carlos Wanzeler recibió más de US$7.3 de TelexFree a finales de diciembre de 2013 y transfirió electrónicamente US$3,5 millones al Oversea China Banking Corporation en Singapur el 2 de enero de 2014.
2. TelexFree LLC envió US$10.3 millones a una entidad conocida como TelexFree Dominicana SRL el 3 de abril de 2014.
3. TelexFree Financial recibió US$4.1 millones de dólares de TelexFree Inc. y TelexFree LLC el 30 de diciembre y el 31 de diciembre 2013
4. Los estados financieros preparados por Craft indican que TelexFree hizo un "préstamo" US$2.022.329 a TelexElectric
5. Los estados financieros preparados por Craft indican que TelexFree hizo un "préstamo" US$500.870 a Telex Mobile
6. James M. Merrill recibió US$3,1 millones de TelexFree, TelexFree Inc. y TelexFree LLC el 26 de diciembre y el 27 de diciembre 2013
7. Carlos Wanzeler recibió US$ 7,3 millones de TelexFree Inc. y TelexFree LLC el 26 de diciembre y el 27 de diciembre 2013
8. Dos empresas controladas por Joseph Craft, el financiero de TelexFree, recibieron más de US$2 millones de dólares el 19 de noviembre, 2013 y el 14 de marzo 2014
9. El 11 de abril (justo antes de que TelexFree se declarara en quiebra), Merrill y la esposa de Carlos Wanzeler obtuvieron cheques de caja por un monto total de US$ 25.5 millones de dólares.
Este patrón de transferencias sospechosas es un fuerte indicador de que TelexFree y los demandados individuales han sido y puede seguir dedicándose a disipar y ocultar fondos de los inversionistas.
La razón principal porque los propietarios de TelexFree, Sloan y Rodrigues podrían ignorar la acción judicial de Massachusetts es que todavía creen que la audiencia de bancarrota en Nevada va a resultar en un alivio que se conceda para la empresa.
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