APRESAN POR CARGOS
CRIMINALES A JAMES M. MERRILL, UNO DE LOS CODUEÑOS DE TELEXFREE
Por Aquiles Julián
Como habíamos predicho, era cuestión de tiempo que las autoridades norteamericanas apresaran por estafa a James Merrill, Carlos Wanzeler y sus compinches, los cuales montaron un esquema Ponzi de fraude que timó de su dinero a más de 700,000 personas en el mundo (sin contar los más de un millón timados en Brasil por Ympactus), entre ellos más de 150,000 dominicanos.
The Wall Street Journal y The Boston Globe traen la noticia de que James M. Merrill fue hecho preso bajo cargos criminales por la oficina del fiscal de Massachusetts. Se presume que Carlos Wanzeler escapó consciente de que no tenía forma alguna de eludir la cárcel por el fraude perpetrado.
Tanto Merrill como Wanzeler, acusados de fraude electrónico, y sus cómplices podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por la estafa.
Carmen M. Ortiz, procuradora de los EE.UU. en Worcester señaló en un comunicado que: "El alcance de este supuesto fraude es impresionante. Como se alega, estos acusados idearon un plan que cosechó cientos de millones de dólares de la gente que trabaja duro en todo el mundo."
Por su parte, el agente especial John Soares, del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., declaró que: "A partir del análisis de los registros financieros, estos hombres también se pagaron millones de dólares de los fondos de los inversionistas acumulados en cuentas TelexFree. A finales de 2013, Merrill había transferido más de US$ 3 millones de cuentas TelexFree a sus cuentas personales. Por ese punto Wanzeler-principalmente a través de transferencias de dinero autorizados por Merrill-había recibido más de US$ 7.000.000."
Un investigador secreto de la Seguridad Nacional de EE.UU. se afilió a TelexFree en octubre, en el marco de un proceso de investigación de las acciones de esa compañía, y se le dijo que con una inversión de US$ 1.425 le darían $100 dólares a la semana sólo por la publicación de anuncios en línea y por reclutar a otros, de acuerdo con la denuncia penal presentada el viernes. Agentes de la Seguridad Nacional típicamente investigan casos de fraude financiero internacional.
El investigador encubierto publicó en definitiva, más de 700 anuncios sin la venta de ningún producto, de acuerdo con documentos de la corte. Sin embargo, un reclutador de la compañía le dijo al agente que no era necesario vender productos para ganar dinero; el reclutador le dijo que él mismo se había ganado $1.600.000 dólares "sin tener que vender un producto TelexFree."
Las autoridades dijeron en los registros de la corte que su revisión de las cuentas bancarias del TelexFree muestra que de miles de depósitos, sólo 19 fueron el resultado de la venta de servicios de la compañía, comúnmente llamado un VoIP, o voz sobre protocolo de Internet. Entre junio de 2012 y mayo de 2013, TelexFree hizo 1133 depósitos por un total de $ 12,200,000 en una cuenta de Bank of America, de acuerdo con documentos de la corte. Sólo nueve depósitos fueron por un monto de $ 49,90 - el precio de compra de VOIP.
Los investigadores han encontrado 14 cuentas bancarias utilizadas por TelexFree durante cerca de dos años ya que los bancos mantienen el cierre de las cuentas después de marcar a TelexFree para una posible mala conducta financiera o lavado de dinero, según documentos judiciales. Durante un allanamiento de la sede de Marlborough de TelexFree el mes pasado, los oficiales interceptaron el director financiero de la empresa cuando trataba de salir del edificio con una bolsa llena de cheques de Wells Fargo de caja por un total de $ 38 millones.
Habíamos predicho con mucho tiempo de antelación este desenlace. Y ahí están los resultados.
Era una estafa, no un negocio. ¿Entendido?
Como habíamos predicho, era cuestión de tiempo que las autoridades norteamericanas apresaran por estafa a James Merrill, Carlos Wanzeler y sus compinches, los cuales montaron un esquema Ponzi de fraude que timó de su dinero a más de 700,000 personas en el mundo (sin contar los más de un millón timados en Brasil por Ympactus), entre ellos más de 150,000 dominicanos.
The Wall Street Journal y The Boston Globe traen la noticia de que James M. Merrill fue hecho preso bajo cargos criminales por la oficina del fiscal de Massachusetts. Se presume que Carlos Wanzeler escapó consciente de que no tenía forma alguna de eludir la cárcel por el fraude perpetrado.
Tanto Merrill como Wanzeler, acusados de fraude electrónico, y sus cómplices podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por la estafa.
Carmen M. Ortiz, procuradora de los EE.UU. en Worcester señaló en un comunicado que: "El alcance de este supuesto fraude es impresionante. Como se alega, estos acusados idearon un plan que cosechó cientos de millones de dólares de la gente que trabaja duro en todo el mundo."
Por su parte, el agente especial John Soares, del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., declaró que: "A partir del análisis de los registros financieros, estos hombres también se pagaron millones de dólares de los fondos de los inversionistas acumulados en cuentas TelexFree. A finales de 2013, Merrill había transferido más de US$ 3 millones de cuentas TelexFree a sus cuentas personales. Por ese punto Wanzeler-principalmente a través de transferencias de dinero autorizados por Merrill-había recibido más de US$ 7.000.000."
Un investigador secreto de la Seguridad Nacional de EE.UU. se afilió a TelexFree en octubre, en el marco de un proceso de investigación de las acciones de esa compañía, y se le dijo que con una inversión de US$ 1.425 le darían $100 dólares a la semana sólo por la publicación de anuncios en línea y por reclutar a otros, de acuerdo con la denuncia penal presentada el viernes. Agentes de la Seguridad Nacional típicamente investigan casos de fraude financiero internacional.
El investigador encubierto publicó en definitiva, más de 700 anuncios sin la venta de ningún producto, de acuerdo con documentos de la corte. Sin embargo, un reclutador de la compañía le dijo al agente que no era necesario vender productos para ganar dinero; el reclutador le dijo que él mismo se había ganado $1.600.000 dólares "sin tener que vender un producto TelexFree."
Las autoridades dijeron en los registros de la corte que su revisión de las cuentas bancarias del TelexFree muestra que de miles de depósitos, sólo 19 fueron el resultado de la venta de servicios de la compañía, comúnmente llamado un VoIP, o voz sobre protocolo de Internet. Entre junio de 2012 y mayo de 2013, TelexFree hizo 1133 depósitos por un total de $ 12,200,000 en una cuenta de Bank of America, de acuerdo con documentos de la corte. Sólo nueve depósitos fueron por un monto de $ 49,90 - el precio de compra de VOIP.
Los investigadores han encontrado 14 cuentas bancarias utilizadas por TelexFree durante cerca de dos años ya que los bancos mantienen el cierre de las cuentas después de marcar a TelexFree para una posible mala conducta financiera o lavado de dinero, según documentos judiciales. Durante un allanamiento de la sede de Marlborough de TelexFree el mes pasado, los oficiales interceptaron el director financiero de la empresa cuando trataba de salir del edificio con una bolsa llena de cheques de Wells Fargo de caja por un total de $ 38 millones.
Habíamos predicho con mucho tiempo de antelación este desenlace. Y ahí están los resultados.
Era una estafa, no un negocio. ¿Entendido?
No hay comentarios:
Publicar un comentario